„Разрушителни натоварвания“: Граничните предприятия се борят под Cartel Carkdown

Превъртете се през Instagram един ден през март, Ашли Лека замръзна на обява, показваща карта на Тексас с емфатичен пощенски код.

тогава местен кореспондент. Няколко дни по -късно банката й се обади и дойде писмо от страната, като всички удостоверяват видяното в обществените медии. Нейният квартал на Borderland в Ел Пасо беше ориентиран от администрацията на Тръмп.

Само няколко месеца по-рано, откакто татко й умря, госпожа Лайт пое бизнеса с дребни парични услуги на фамилията си, The Valuta Corporation, който предлага инспекция на касата и обмена на валута. Сега нейната компания - и всички останали я харесват в 30 пощенски кода, разпръснати из Тексас и Калифорния - внезапно се изискваше да регистрира всяка транзакция от 200 или повече $, дружно с персонална идентифицираща информация за клиента, пред държавното управление. В продължение на десетилетия прагът на отчитане беше избран на 10 000 $.

Министерството на финансите таксува засиления надзор на към този момент мощно контролиран бизнес като решителен детайл на тактиката на президента Тръмп за нож на мексиканските картели и стволното на потока на злоупотребата и парите в границите на новата политика е в крайник на това, че в крайник на тактиката на президента на президента Тръмп е в крайник на мексиканските картели и стволът на потока на безличието и парите в новата политика е в резюме в оптималната политика и парите в границите на новата политика е в резюме в безсилието, което е в крайник, който е да вземем за пример, че е бил да вземем за пример, че е бил в крайник на тактиката на президента Тръмп да носят мексикански картели и да се натъпка на потока на безличието и парите в границите на новата политика. devised to pick up any signal that cartels were taking advantage of the U.S. financial system.

The effort, led by the department’s Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, focused on 30 ZIP codes in California and Texas because of their proximity to a major border crossing, according to an undated internal memo the government filed in court.

Меморандумът съобщи, че мрежата е решила да не включва граничните градове в Аризона или Ню Мексико, само че " може да обмисли разширението " на обсега по-късно. В настоящия си тип поръчката би трябвало да изтече в средата на септември и може да бъде удължена.

В отговор бизнесът за парични услуги в Тексас и Калифорния заведе две правосъдни каузи, които упрекнаха държавното управление в неправилна акция на Драгнет с капацитета да унищожат пожизненето им. Либертарианската адвокатска адвокатска фирма за публичен интерес, Институтът за правораздаване, оказа помощ за представянето на дребна коалиция от компании във всяка страна.

се изкикоти и се усмихва, когато го попита дали в миналото ще употребява „ Casa de Cambio “ или бизнес за парични услуги, с цел да „ преобразува долари в песо в 200 до 1000 $ деноминации, с цел да изпие парите за опиати “. evys1bk0 " > " не ", сподели мъжът. Неговият способ беше сламен покупка на недвижими парцели.

" Ако диалогът се случи в текстови известия ", написа арбитър Биери в скорошно подаване на американските военни за мексиканските дрогерии. Драматични имиграционни ограничавания.

Миналия месец одобри законопроекта си за политика за автограф, който предлага нов налог върху паричните преводи, парите, изпратени назад от имигрантите. If the bill becomes law, or if the Trump administration expands the order from the Financial Crimes Enforcement Network, as it has suggested it might, the stress to the larger financial system that allows cash to flow back and forth could be considerable.

Much of the business Valuta does is intensely local, converting dollars and pesos for tourists, people seeking affordable medical care in Мексико, и служащи и родственици, посещаващи фамилията.

" строителен служащ, сервитьорка, преподавател, пенсионер; това е чиновник на Amazon, фотограф ", споделя госпожа Лайт за клиентите си. " Това е просто тип напречно сечение-медицинска сестра, Бейкър-те са просто естествени хора. class = " CSS-AT9MC1 Evys1bk0 " > Те настояват, че е по-вероятно картелите с опиати да употребяват ператори на пари в Китай и криптовалута, с цел да реалокират пари в брой. Всеки, който е податлив да изпраща средства на дребни партиди, може просто да се реалокира в близкия пощенски код, с цел да избегне надзор, означават документите.

Г -н. Rowes и неговите сътрудници написаха.

Говорителят на мрежата за използване на финансови закононарушения отхвърли да разяснява правосъдните каузи, само че съобщи, че наркотрафиканти и ператори на пари постоянно " вкарват контрабандирани и злобно генерирали пари в брой на финансовите финансови системи. " Те показаха констатациите в отчет, който офисът, оповестен през април, е открил, че 32 % от транзакциите, обвързани с веригата за доставки на фентанил, са направени посредством бизнеса с парични услуги.

мрежа Evys1bk0 " > През 2014 година той е ориентиран към повече от 2000 предприятия в стилния квартал на Лос Анджелис по време на интервенция, фокусирана върху търговците на едро на облекла и други бизнес картели, които са употребявали артикули за закупуване на артикули в насипно положение, които могат да бъдат препродадени в Мексико. Той употребява същата тактичност в Маями през 2015 година, като това време се концентрира върху към 700 компании, с цел да наруши скица, включваща експортьори на електроника. Веднъж, сподели тя, тя загуби 10 клиенти за час.

В изказването госпожа Лайт сподели, че тя и нейният общоприет мениджър-единственият различен чиновник на Валута, който може да попълни докладите-са нараснали работното си време с 50 %. Заплащането ексклузивен труд не е алтернатива. И тогава съществува опасност от финансови наказания за неточности или закъснения. Отчетите се дължат в границите на 15 дни от всяка транзакция и даже инцидентни неточности носят евентуална стойност от 1400 $ за непълен доклад.

" Трябва да се уверим, че всичко е вярно, преди да подадем подаване. Evys1bk0 " > Други притежатели по границата описаха сходни тежести.

Един бизнес, участващ в делото в Тексас, съгласно правосъдно депото. Друго предвижда нарастване до 7,276 отчета на месец от 31. Дори и по-по-бичи оценка от към 20 минути на форма, която държавното управление упорства, е по-реалистично, което ще изисква в допълнение натоварване от над 2400 часа на месец или към 300 спомагателни осемчасови смени.

andres Payan Jr. Случай, само че не е просител, съобщи, че неговият дребен магазин за улеснения на бензиностанции е потопен в политиката на Министерството на финансите поради услугата за чекиране, която предлага. Тъй като новата политика влезе в действие, той сподели, че клиентите са спаднали с 30 %.

" Не мога да приказвам непосредствено за тях, само че мисля, че някои може да имат безпокойство за даването, знаете, служител на бензиностанция техният номер за обществено обезпечаване ", сподели господин Payan. Payan has since joined Ms. Light in the new, separate lawsuit filed in Texas last month.

In the California case, Judge Janis L. Sammartino, an appointee of President George W. Bush, barred the government from enforcing the new policy throughout the state’s southern district, exempting all the affected businesses in San Diego and Imperial County.

Но арбитър Бири, назначен от Клинтън, ограничи обсега на облекчението си единствено за ищците в първичния случай пред него, което значи, че болшинството от фирмите в Тексаските пощенски кодове към момента са обект на финансовите закононарушения. Ms. Light’s lawsuit seeks to change that, asking another federal judge to expand the injunction to all of Texas.

“I don’t know if we’re just the guinea pigs and this is going to be what they roll out for everyone, or if it really is just a temporary thing — which I am just praying it is — because I cannot see how this is sustainable, ” she сподели.